Sprawą zajmowali się śledczy z lubelskiego Centralnego Biura Śledczego Policji. Od ponad roku rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą, która miała zajmować się fikcyjną działalnością gospodarczą, aby wyłudzić nienależny zwrot podatku VAT.
- Policjanci CBŚP ustalili, że członkowie grupy w trakcie prowadzonej działalności, poprzez kolejne podmioty gospodarcze kreowali fikcyjne zdarzenia gospodarcze, które w konsekwencji prowadziły do wyłudzania podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabycia towarów. Funkcjonariusze wyliczyli, że kwota wyłudzonego podatku VAT może wynosić nawet 200 milionów złotych - wyjaśnia policja.
Zobaczcie też: Na narkotykach mogli zarobić 2,5 mln zł. Lubelska policja rozbiła grupę przestępczą [ZDJĘCIA]
Śledczy jednocześnie weszli do kilkunastu miejsc w siedmiu województwach i zatrzymali 21 osób. - Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw i naruszeń kodeksu karno-skarbowego. W trakcie realizacji zabezpieczono na poczet przyszłych kar nieruchomości należące do podejrzanych warte 92 miliony złotych - dodaje policja.
i
Zabezpieczono łącznie ponad 141 mln zł
CBŚP wyjaśnia, że w sprawie występuje obecnie 89 podejrzanych, w tym 60 członków zorganizowanej grupy przestępczej. - 25 osób zostało tymczasowo aresztowanych. W sumie, w tym śledztwie funkcjonariusze zabezpieczyli na poczet przyszłych kar, majątek o wartości ponad 141 milionów złotych - wyjaśnia policja.
Lubelskie: Nielegalny bursztyn znaleziony w workach [ZDJĘCIA]
